НАБУ та САП викрили багаторівневу злочинну організацію, яка займалась систематичним отриманням неправомірної вигоди від контрагентів АТ «НАЕК “Енергоатом”» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. До складу організації входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен тощо.

Детективи затримали п’ятьох учасників організації. Підозри оголошено сімом особам, зокрема: 

• бізнесмену, що керував злочинною організацією;
• колишньому раднику міністра енергетики;
• виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК “Енергоатом”»;
• та чотирьом «працівникам» бек-офісу, який займався легалізацією незаконно набутих коштів.

За даними багатьох медіа, зокрема «Економічної правди», керівником злочинної організації був бізнесмен Тимур Міндіч під прізвиськом «Карлсон».

По усіх них готують клопотання про застосування запобіжних заходів. 

Як діяла схема?

За даними слідства, вказана злочинна організація систематично отримувала «відкати» від контрагентів «Енергоатому» в розмірі від 10% до 15% від суми контрактів. Їм, контрагентам, спеціально нав’язували такі умови, погрожуючи так званим «шлагбаумом», тобто блокуванням платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавленням статусу постачальника.

До реалізації схеми залучили ексзаступника керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки «Енергоатома». Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Фактично Енергоатомом — стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн — керували, як вважають у НАБУ, не офіційні посадові особи, а такі собі «смотрящі» без формальних повноважень.

Незаконно отримані від цієї схеми кошти легалізували через окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва у приміщенні родини екснардепа, а нині сенатора рф Андрія Деркача, ще одна корупційна справа щодо якого наразі на розгляді ВАКС.

У цьому бек-офісі велася «чорна бухгалтерія» задля відмивання незаконно набутих грошей через мережу компаній-нерезидентів, зокрема за межами України. Бек-офіс натомість отримував відсоток від проведених сум.

Загалом через так звану «пральню», повідомили в НАБУ, пройшло близько $100 млн.