Документ № 132624062

Справа № 991/12717/25

Провадження 1-кс/991/12812/25

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ОСОБА_1 (далі-слідчий суддя чи суд),

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2,

заявника (адвоката) ОСОБА_3,

представника володільця речей і документів ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5

про тимчасовий доступ до речей і документів

у кримінальному провадженні №52025000000000530 від 18.09.2025

ВСТАНОВИВ:

1. Стислий опис судового провадження.

09.12.2025 до ВАКС надійшло клопотання від 09.12.2025 адвоката ОСОБА_3 (далі-заявник) в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні від №52025000000000530 від 18.09.2025, для розгляду якого відповідно до статті 35 Кримінального процесуального кодексу України (далі-КПК) і протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду визначено слідчого суддю ВАКС ОСОБА_1, яким здійснено судовий розгляд 11.12.2025.

2. Короткий виклад клопотання і позицій учасників судового провадження.

2.1. Заявник у клопотанні просив «1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 52025000000000530 від 18.09.2025 - задовольнити. 2. Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_5, адвокату ОСОБА_3, адвокату ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю здійснити копіювання в паперовій або електронній формі належним чином засвідчених копій та/або вилучити електронну копію відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (із зазначенням назви ДПІ продавця, ІПН продавця, ЄДРПОУ продавця, назви продавця, ІПН покупця, ЄДРПОУ покупця, назви покупця, дати реєстрації ПН/РК, реєстраційним номером, датою виписки ПН/РК, номером ПН/РК, номенклатурою товару, кількістю, ціною постачання одиниці товару, обсягу постачання без ПДВ, сумою ПДВ, загальною сумою ПДВ, загальною сумою до сплати ПДВ, ПДВ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 щодо всіх податкових накладних, у яких у графах «Назва покупця» та «ЄДРПОУ покупця» зазначено таке: - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); -Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (колишня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). 3. Надати розпорядження посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити захисникам ОСОБА_5 - адвокату ОСОБА_3, адвокату ОСОБА_6 можливість здійснити копіювання в паперовій або електронній формі належним чином засвідчених копій та/або вилучити електронну копію вказаних в цьому клопотанні речей і документів»,

шо обґрунтовувалось зокрема таким «Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №52025000000000530 від 18.09.2025 (виділене з кримінального провадження №52023000000000024 від 18.01.2023), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України (надалі - «Кримінальне провадження»).

02.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №52023000000000024 від 18.01.2023 р.

17.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні №52023000000000024 від 18.01.2023 р…

Вважаємо за необхідне звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Щодо обставин та правової кваліфікації кримінального правопорушення, у зв`язку з чим подається клопотання.

ОСОБА_5 підозрюється у: 1. Пособництві у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України); 2. Пособництві у закінченому замаху на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України); 3. Використанні і розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України).

Відповідно до повідомлення про підозру, можна виділити наступні епізоди: 1. Розтрата бюджетних коштів у результаті укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у листопаді 2022 року; 2. Закінчений замах на розтрату бюджетних коштів в результаті укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у грудні 2022 року; 3. Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом по договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». 4. Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом по договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_5 виконував функції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з яким ІНФОРМАЦІЯ_17 укладало договори з організації харчування.

Так, за версією слідства, ОСОБА_5 укладав договори та підписував Каталоги продуктів харчування, які містили завідомо завищені ціни на найбільш поширені продукти, що було використано при розтраті коштів державного бюджету.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

2. Щодо речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Для сприяння здійсненню всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме відомості з Єдиного реєстру податкових накладних (із зазначенням назви ДПІ продавця, ІПН продавця, ЄДРПОУ продавця, назви продавця, ІПН покупця, ЄДРПОУ покупця, назви покупця, дати реєстрації ПН/РК, реєстраційним номером, датою виписки ПН/РК, номером ПН/РК, номенклатурою товару, кількістю, ціною постачання одиниці товару, обсягу постачання без ПДВ, сумою ПДВ, загальною сумою ПДВ, загальною сумою до сплати ПДВ, ПДВ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 щодо всіх податкових накладних, у яких у графах «Назва покупця» та «ЕДРПОУ покупця» зазначено таке:

ЄДРПОУ Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - ЄДРПОУ НОМЕР_2 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 »-ЄДРПОУ НОМЕР_3 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (колишня назва Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») ЄДРПОУ НОМЕР_11

3. Щодо місцеперебування речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №227, ІНФОРМАЦІЯ_18 є центральним органом виконавчої влади який реалізує державну податкову політику.

Відповідно до п. 14.1.60. ст. 14 Податкового кодексу України єдиний реєстр податкових накладних - реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість електронними документами.

Після накладення кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису платник податку здійснює шифрування податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі та надсилає їх ДПС за допомогою засобів інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем... (п. 11 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних).

Таким чином, місцеперебуванням речей та документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, є ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Щодо суттєвого значення речей і документів та можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні…

За версією сторони обвинувачення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ІНФОРМАЦІЯ_17 укладено договори №286/2/22/52 від 18.08.2022 та №286/2/22/72 від 24.11.2022 про закупівлю послуги (код ДК 021:2015-55320000-9) із забезпечення комплектами продуктів за умовами яких було передбачено завищені ціни на окремі продукти.

У матеріалах Кримінального провадження міститься Висновок експертів №39/1/25 від 07.02.2025 за результатами проведення комплексної товарознавчої та економічної експертизи та Висновок експертів №40/1/25 від 07.02.2025 за результатами проведення комплексної товарознавчої та економічної експертизи (надалі - «Висновки експертів).

Так, Висновками експертів встановлено, що ринкова вартість поставлених продуктів харчування становить щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 2 116 623 371 грн., щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 795 279415 грн, відтак безповоротна втрата активів ІНФОРМАЦІЯ_17 складає 536 566 764 (за договором 286/2/22/52 від 18.08.2022) та 197 116 001 грн (за договором №286/2/22/72 від 24.11.2022).

Відповідно до змісту Висновків експертів №39/1/25 від 07.02.2025 та №40/1/25 від 07.02.2025 експертом використовувались дві категорії порівняльних цінових даних: 1) Закупівельна ціна продуктів харчування підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». 2) Відпускна ціна продуктів харчування підприємствами рітейлу (Метро, Фора, Еко, Ашан, Варус)

За результатами аналізу змісту 76 договорів на закупівлю продуктів харчування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » можна сформувати наступні типові умови поставки продуктів: - Доставка (транспортування) продуктів здійснюється шляхом самовивозу транспортом Покупця зі складу Постачальника (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ПП " ІНФОРМАЦІЯ_39 ",ПП " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " та інші). - Оплата товару здійснюється на умовах передоплати (ПП " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ПП " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " та інші) або на умовах відстрочки платежу 1-5 календарних днів (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ").

Отже, експертом враховувались порівняльні цінові дані, які сформовані на умовах поставки (1) без додаткових витрат Постачальника на транспортування продуктів до складу Покупця; (2) на умовах передоплати або відстрочки платежу 1-5 календарних днів.

Відтак, для визначення реальної ринкової вартості продуктів харчування необхідно отримати відомості щодо закупівельних цін на аналогічні продукти іншими постачальниками ІНФОРМАЦІЯ_17 за договорами про закупівлю послуги (код ДК 021:2015-55320000-9) із забезпечення комплектами продуктів.

З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_37 №220/31/237 від 01.07.2025 слідує, що іншими виконавцями державних контрактів про закупівлю послуги із забезпечення комплектами продуктів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_17 були: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договір №286/2/22/51 від 09.08.2022); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договір №286/2/22/73 від 25.11.2022); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір №286/2/22/13 від 04.03.2022); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір №286/2/22/15 від 07.03.2022); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договір №286/2/22/15 від 17.03.2022); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (договір №286/2/22/41 від 18.04.2022); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (договір №286/2/22/58 від 26.09.2022).

Отримання вказаної інформації надасть можливість здійснити співставлення закупівельних цін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з цінами, за якими аналогічні продукти закуповувалися іншими постачальниками ІНФОРМАЦІЯ_17 в межах ідентичних договорів про закупівлю послуги (код ДК 021:2015-55320000-9), що унеможливить вибіркове формування порівняльної бази та дозволить перевірити об`єктивність і достовірність висновків експертів щодо нібито «завищення» вартості продуктів харчування.

Окрім того, зазначені відомості є необхідними для встановлення реальної економічної структури ціни послуги з урахуванням витрат на транспортування, зберігання, податкове навантаження та рівень прибутковості виконавця, а також для перевірки дотримання експертами належної методології під час здійснення порівняльних розрахунків.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України у податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов`язкові реквізити: опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг, ціна постачання без урахування податку; дата та номер митної декларації зазначаються у разі складання платником податкової накладної за операціями з вивезення товарів за межі митної території України.

Таким чином, інформація з ЄРПН щодо закупівлі продуктів харчування є важливою для встановлення важливих обставин у Кримінальному провадженні.

Щодо неможливості самостійного отримання речей та документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

04.12.2025 адвокат ОСОБА_10 звернувся в інтересах ОСОБА_5 з адвокатськими запитами до ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням надати відомості з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 щодо всіх податкових накладних, у яких у графах «Назва покупця» та «ЄДРПОУ покупця» зазначено таке Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9

Однак, наразі, відповіді на вказані адвокатські запити надано не було.

Таким чином, наразі немає можливості отримати зазначені документи самостійно та єдиним можливим способом є одержання відповідного рішення слідчого судді про надання тимчасового доступу».

2.2. В судовому засіданні заявник ОСОБА_3 підтримав клопотання і просив таке задовільнити.

Представник володільця документів ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що клопотання про тимчасовий доступ стосується конфіденційної інформації, розголошення якої може порушити права суб`єктів господарювання.

3. Обґрунтування позиції суду.

3.1. Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадження-змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

3.2. Згідно із частиною 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас частинами 3, 4 статті 132КПК визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК визначено перелік інформації та відомостей, що належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Частиною 5 статті 163 КПК визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього кодексу (тобто при зверненні за допомогою в іноземній державі).

3.3. Належить зазначити, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введений воєнний стан Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 (затверджений Законом України від 24.02.2022 №2402-ІХ) із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, та згодом строк дії воєнного стану неодноразово продовжувався Указами Президента України, зокрема наразі Указом від 20.10.2025 № 793/2025 (затверджений Законом України №4643-IX від 30.10.2025) продовжено строк дії воєнного стану в Україні на 90 діб до 03.02.2026 включно.

Відповідно до пункту 20-7 розділу ІХ КПК, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини 1 статті 162 цього кодексу (тобто до відомостей, які можуть становити лікарську таємницю, банківську таємницю, інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних) здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

3.4. Дослідивши клопотання із доданими матеріалами, слідчий суддя встановив, що заявник просив надати тимчасовий доступ до відомостей, які належать до охоронюваної законом таємниці, а саме конфіденційної інформації згідно із пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2, стверджуючи про необхідність такого фактично з метою спростування висновків експертів ОСОБА_11 і ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_38 №39/1/25 від 07.02.2025 за результатами проведення комплексної товарознавчої та економічної експертизи і №40/1/25 від 07.02.2025 за результатами проведення комплексної товарознавчої та економічної експертизи, здійснених на підставі постанов детектива НАБУ ОСОБА_13 від 08.01.2025 у кримінальному провадженні №52023000000000024 від 18.01.2023.

3.5. Слідчий суддя зазначає, що відповідно до статті 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, зокрема, є висновки експертів.

Отже, висновок експерта відповідно до статті 84 КПК є самостійним процесуальним джерелом доказів у кримінальному процесі, та є документом, що містить результат застосування професійних спеціальних знань експерта, якими судді та інші учасники кримінального провадження не володіють.

Частиною 1 статті 94 КПК встановлено, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Згідно із частинами 1, 2 статті 101 КПК, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи. Кожна сторона кримінального провадження має право надати суду висновок експерта, який ґрунтується на його наукових, технічних або інших спеціальних знаннях.

Тобто в кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування повинно здійснюватись всебічне, повне та об`єктивне дослідження всіх обставин справи та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів, однак оцінка наявних в матеріалах провадження доказів здійснюється в контексті визначення вірогідності та достатності підстав причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а також того чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше досудове розслідування. Згодом під час розгляду кримінального провадження за сутністю, суд, дослідивши всі обставини, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, може прийняти рішення щодо наявності складу кримінального правопорушення або встановити відсутність в діях особи такого складу.

Підстави та порядок залучення експерта, отримання зразків для експертизи врегульовані статтями 242-245 КПК.

Згідно із частиною 1 статті 242 КПК, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК визначено, що експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження. Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов`язкової. Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу.

Вищенаведені норми КПК встановлюють процесуальну самостійність сторони захисту та обвинувачення у питаннях залучення експертів і постановки перед ними тих питань, які кожна із цих сторін вважає необхідним поставити на дослідження, а також надають стороні захисту додаткові можливості для призначення експертизи щодо вирішення питань, які мають істотне значення для кримінального провадження, шляхом звернення із клопотанням до слідчого судді, проте винятково за умови неможливості залучити експерта самостійно через відсутність коштів чи з інших об`єктивних причин.

Окрім того, порядок оцінки висновку експерта передбачає: 1) встановлення дотримання вимог закону щодо призначення та проведення експертизи; 2) визначення відсутності порушень порядку залучення експерта до участі в кримінальному провадженні; 3) перевірка компетентності експерта; 4) визначення дотримання експертом вимог до проведення експертизи, підготовки висновку за її результатами й узгодженості з іншими матеріалами провадження.

У випадку, коли результати проведеної експертизи викликають певні сумніви, суд під час розгляду кримінального провадження за сутністю обвинувачення для роз`яснення висновку може допитати експерта відповідно до статті 356 КПК, за наслідками чого зробити висновки щодо належності та допустимості висновку, що сприяє доповненню та поясненню відомостей, отриманих у результаті експертного дослідження. Тобто ефективне використання висновку експерта в кримінальному провадженні є результатом належного дотримання вимог до проведення експертизи та обґрунтованої всебічної оцінки її результатів, проте оцінкою доводів щодо некомпетентності судового експерта не належить до обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, оцінка висновків експертів у разі надання їх як доказів будь-якою стороною кримінального провадження повинна бути здійснена судом винятково під час розгляду кримінальної справи за сутністю обвинувачення.

Водночас сторона захисту вочевидь має права самостійного залучення будь-якого експерта, проте з урахуванням обставин конкретного кримінального провадження наявна необхідність відшукання балансу між потребами досудового розслідування та дотриманням законних прав учасників такого розслідування, зокрема й сторони захисту.

Пунктом 1.8 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5) визначено, що підставою для проведення експертизи відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом), договір з експертом чи експертною установою, укладений за письмовим зверненням особи, реєстраційна картка або інший документ у випадках, передбачених законом. У письмовому зверненні (заяві) обов`язково зазначаються найменування або прізвище, власне ім`я, по батькові (за наявності) особи, що звертається, номер справи або кримінального провадження або посилання на статтю закону, якою передбачено надання висновку експерта, перелік питань, що підлягають вирішенню, а також об`єкти, що підлягають дослідженню. В інших випадках проводиться експертне дослідження, підставою для якого є договір з експертом чи експертною установою, укладений за письмовим зверненням (заявою) замовника (юридичної або фізичної особи), з обов`язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають розв`язанню, а також об`єктів, що надаються. Результати проведення експертиз та експертних досліджень викладаються у письмовому документі - висновку експерта.

Згідно з пунктом 2.3 тієї ж Інструкції експерту забороняється: проводити експертизу без письмової вказівки його керівника; передоручати проведення експертизи іншій особі з порушенням встановленого законодавством порядку; самостійно збирати матеріали, що підлягають дослідженню, а також самостійно вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно; вирішувати питання, що виходять за межі кваліфікації судового експерта за відповідною експертною спеціальністю, у тому числі з питань права; вступати у не передбачені порядком проведення експертизи контакти з особами, якщо такі особи прямо чи опосередковано зацікавлені в результатах експертизи; зберігати матеріали справ та об`єкти експертних досліджень поза службовим приміщенням.

Заявник не навів будь-яких доказів звернення сторони захисту наразі до будь-якого експерта, який би у свою чергу звернувся до заявника із запитом щодо надання вихідних даних на спростування висновків вже проведених експертиз за зверненням органу досудового розслідування.

З огляду на зазначене, заявник не надав належного підтвердження можливості того, що документи, до яких він просив надати тимчасовий доступ, будь-яким чином підтвердять чи спростують факти вчинення кримінальних правопорушень в яких підозрюється ОСОБА_5, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, чи їх можливо буде використати як докази, й тому суд вважає належним відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК суд

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Повний текст ухвали оголошений 16.12.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1 _____________