- Головуючий суддя (ВАКС): Крикливий В.В.
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Справа № 991/8633/25
Провадження № 1?кс/991/8715/25
У Х В А Л А
17 вересня 2025 рокумісто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2,
захисника ОСОБА_3,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у кримінальному провадженні № 52025000000000046 від 31.01.2025
клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвокатки ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_3, яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 52025000000000046 від 31.01.2025.
На підставі протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 22.08.2025 вказане клопотання передано для розгляду слідчому судді ОСОБА_1 .
У зазначеному клопотанні захисник прохав надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Обґрунтування клопотання
У клопотанні захисник зазначив, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000046 від 31.01.2025 за підозрою, зокрема ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме - у створенні злочинної організації та керівництво такою організацією, а також організації, керуванні підготовкою та вчиненням заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого злочинною організацію, в особливо великих розмірах.
Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, надані для ознайомлення стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України, встановлено, що сторона обвинувачення обґрунтовує кваліфікацію обставин кримінального провадження протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно - технічних пошукових заходів, що були проведені відносно осіб.
Так, відповідно до протоколу за результатами оперативно - технічних пошукових заходів від 31.10.2023 щодо абонентського номеру НОМЕР_1, який належить ОСОБА_5, який разом із ОСОБА_4 виконуючи функції організаторів дворівневої злочинної організації, впливали на низку осіб, зокрема на працівників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, вказане в повному обсязі не задокументовано, а потенційні особи, які можуть володіти інформацією щодо обставин передачі та подальшої реалізації не допитані.
Крім того, інформація щодо користувача вказаного абонентського номеру за період з 06.03.2014 по 02.05.2018, може бути доказом у вказаному кримінальному провадженні та спростувати причетність ОСОБА_4 до заволодіння нафтопродуктами та керування діями злочинної організації.
З метою здійснення захисту підозрюваного ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до користувача абонентського номеру НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) за період з 06.03.2014 до 02.05.2018, з можливістю ознайомитися з ними у паперовому та електронному вигляді, зробити копії, а саме до:
- відомостей щодо власників абонентський номерів (у випадку якщо абонент є контрактним);
- інформації телефонних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо IMEI та IMSI мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів зв`язку за вказаним номером під час вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS, MMS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків, а також отримання зазначеним абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з 06.03.2014 до 02.05.2018.
За твердженням захисника, вказані документи можуть підтвердити або спростувати причетність ОСОБА_4 у кримінальному провадженні та необхідні для підготовки правової позиції, збиранню доказів.
Позиція учасників судового провадження
Захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні подане клопотання підтримала та прохала його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться запитувана інформація, будучи належно повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув.
Про причини неприбуття представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчого суддю повідомлено не було.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Мотиви слідчого судді
Вислухавши думку учасників судового процесу та дослідивши матеріали судової справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання детектива слід задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Водночас, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини справи
Як слідує з матеріалів клопотання, детективами НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000046 від 31.01.2025 за підозрою, зокрема ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, надані для ознайомлення стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України, встановлено, що сторона обвинувачення обґрунтовує кваліфікацію обставин кримінального провадження протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно - технічних пошукових заходів, що були проведені відносно осіб.
Так, відповідно до протоколу за результатами оперативно - технічних пошукових заходів від 31.10.2023 щодо абонентського номеру НОМЕР_1, який належить ОСОБА_5, який разом із ОСОБА_4 виконуючи функції організаторів дворівневої злочинної організації, впливали на низку осіб, зокрема на працівників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, вказане в повному обсязі не задокументовано, а потенційні особи, які можуть володіти інформацією щодо обставин передачі та подальшої реалізації не допитані.
Крім того, інформація щодо користувача вказаного абонентського номеру за період з 06.03.2014 по 02.05.2018, може бути доказом у вказаному кримінальному провадженні та спростувати причетність ОСОБА_4 до заволодіння нафтопродуктами та керування діями злочинної організації.
На думку захисника дозволи на зміну місця зберігання нафтопродуктів надавалися відповідними ухвалами слідчих суддів Приморського районного суду м. Одеси. При цьому, огляд та подальше переміщення нафтопродуктів забезпечувалось за участі співробітників прокуратури Одеської області та співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3, однак ці відомості в повному обсязі не досліджено і не підтверджено відповідними доказами, що ставить під сумнів об`єктивність висвітлених обставин кримінального провадження, а саме заволодіння нафтопродуктами.
Захисник зазначає, що відповідно до протоколів за результатами проведення оперативно-технічних пошукових заходів, встановлено, що стороною обвинувачення здійснене двояке трактування обставин кримінального провадження, зокрема в частині обґрунтування словосполучення озвученого ОСОБА_5 «…старшие братья…», відповідно до якого вказане формулювання асоціюють з ОСОБА_4 та розцінюють як вплив на ОСОБА_5 .
Ураховуючи викладене, отримання тимчасового доступу до запитуваної інформації наддасть можливість встановити частину обставин кримінального правопорушення, зокрема осіб, з якими у вказаний період комікував ОСОБА_5, а також підтвердити факт належності вказаного словосполучення до ОСОБА_6 на момент діалогу.
Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Отже, необхідна інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Також, слідчий суддя погоджується, що отримані в установленому кримінальним процесуальним законом порядку відомості, а саме шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні на підтвердження обставин, які мають суттєве значення для справи.
За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).
Враховуючи обсяг документів, до яких слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ, а також той факт, що зазначені документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий суддя вважає необхідним встановити строк дії ухвали в межах одного місяця.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159 - 166 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвокатки ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені № 52025000000000046 від 31.01.2025 - задовольнити.
Надати адвокатам ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії РН № 1395 від 25.05.2018), ОСОБА_7 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4539/10 від 26.05.2011), ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії МК № 001993 від 18.11.2022), ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ХВ № 002661 від 12.06.2024), ОСОБА_10 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії КС № 11915/10 від 03.04.2025) тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), до користувача абонентського номеру НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) за період з 06.03.2014 до 02.05.2018, з можливістю ознайомитися з ними у паперовому та електронному вигляді, зробити копії, а саме до:
- відомостей щодо власників абонентський номерів (у випадку якщо абонент є контрактним);
- інформації телефонних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо IMEI та IMSI мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів зв`язку за вказаним номером під час вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS, MMS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків, а також отримання зазначеним абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з 06.03.2014 до 02.05.2018.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 17.10.2025.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11