- Головуючий суддя (ВАКС): Крук Є.В.
Справа № 991/8781/25
Провадження 1-кс/991/8863/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 вересня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_3 від 26.08.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 52025000000000046 від 31.01.2025,
В С Т А Н О В И В:
28.08.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання від 26.08.2025 захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката Нагалки (далі - заявник) про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 52025000000000046 від 31.01.2025.
Клопотання обґрунтовано тим, що в кримінальному провадженні № 52025000000000046 від 31.01.2025 у сторони захисту виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - володілець майна), а саме, до матеріалів кримінального провадження № 12017160000000852 від 23.10.2017.
Клопотання подане у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності ІНФОРМАЦІЯ_2 ( далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) згідно із статтями 33-1, 216 КПК України, а тому його розгляд належить до повноважень слідчого судді ВАКС.
У судовому засіданні заявник подане клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.
Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином; письмових заперечень з приводу клопотання не надав.
Неявка представника володільця майна не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Дослідивши матеріали провадження та заслухавши пояснення учасників, слідчий суддя встановив наступне.
У провадженні Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) здіснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №52025000000000046 від 31.01.2025 за підозрами ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.5 ст. 191 КК України, яке будо виділено з матеріалів кримінального провадження № 32014100070000038 від 08.05.2014.
У кримінальному провадженні № 52025000000000046 від 31.01.2025 ОСОБА_4 29.01.2025 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 cт. 191, ч. 1 ст. 255 КК України.
Відповідно до змісту пред`явленої підозри ОСОБА_4, зокрема, інкримінується заволодіння нафтопродуктами, які було арештовано та визнано речовими доказами у рамках кримінального провадження № 12014160020000076 від 24.02.2014.
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень набув законної сили вирок ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.10.2017 у справі № 520/12933/17.
Згідно зі змістом вказаного вироку також підтверджується, що у кримінальному провадженні № 12017160000000852 від 23.10.2017 було визнано речовими доказами та накладено арешт на нафтопродукти загальною кількістю 97 098, 355 тон; а також викладено інші обставини, які мають відношення до нафтопродуктів, заволодіння якими інкримінується ОСОБА_4 .
Отже, предмет кримінального провадження № 12017160000000852 від 23.10.2017 пов`язаний зі змістом підозри, яку було повідомлено ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 52025000000000046 від 31.01.2025.
Водночас, аналіз змісту вироку від 30.10.2017 у справі № 520/12933/17 дозволяє зробити обгрунтований висновок про те, що стороною обвинувачення було надано до суду не всі матеріали, зібрані на стадії досудового слідства в кримінальному провадженні № 12017160000000852 від 23.10.2017, зокрема, можливо не були долучені всі наявні у провадженні речові докази та документи.
На думку заявника, ознайомлення сторони захисту з вказаними матеріалами досудового розслідування має суттєве значення для вироблення позиції у кримінальному провадженні № 52025000000000046, у тому числі, таким чином можуть бути отримані відомості, які доводять невинуватість підозрюваного ОСОБА_4 .
У відповідь на адвокатський запит заявника ІНФОРМАЦІЯ_5 листом від 25.08.2025 № 25/3-1235-вих25, зокрема, повідомив, що згідно з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування проводилося в кримінальному провадженні № 12017160000000852 здійснювалося ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, є достатні підстави вважати, що матеріали кримінального провадження № 12014160020000076 від 24.02.2014, які не були направлені до суду, знаходяться саме в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання захисника та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.
Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження (ч. 2 ч. 5 ст. 131 КПК України).
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України).
Дослідивши зміст поданого клопотання та доданих на його обґрунтування підтверджуючих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, викладеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.
У подальшому сторона захисту має намір використати такі дані з метою обстоювання своєї позиції у кримінальному провадженні № 52025000000000046 від 31.01.2025, отже, слідчий суддя вважає, що необхідність одержання заявником доступу до запитуваної інформації є належним чином обґрунтованою.
Запитувана інформація знаходиться у володільця майна, інформація містить охоронювану законом таємницю, доступ до цієї інформації не може бути отриманий іншим шляхом, ніж на підставі ухвали слідчого судді.
Будь-яке втручання у охоронювані законом права та інтереси володільця майна має бути пропорційним його меті.
З огляду на це, оцінюючи пропорційність втручання в цьому випадку, слідчий суддя приходить до висновку, що таке втручання буде належним, необхідним та розумним.
За оцінкою слідчого судді, баланс інтересів передбачає в цьому випадку надання заявнику доступ до запитуваних речей та документів.
Таким чином, за оцінкою слідчого судді, в цьому випадку для виконання завдань кримінального провадження (якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження), є можливим втручання шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні володільця майна, для досягнення чого подане клопотання підлягає задоволенню.
Приймаючи рішення про задоволення клопотання слідчий суддя звертає увагу, що у своєму клопотанні заявник, зокрема, просить, здійснити тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення копій.
Як передбачено ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Приписами вказаної статті КПК України не передбачено окремої можливості вилучення копій документів, а надається можливість виготовлення таких копій для потреб заявника. Отже, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.
Разом з тим, враховуючи, що зазначене загалом не впливає на задоволення клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення поданого клопотання.
З огляду на обсяг запитуваної інформації, слідчий суддя вважає достатнім встановити для виконання ухвали строк один місяць.
Керуючись ст. 9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме, до матеріалів кримінального провадження № 12017160000000852 від 23.10.2017, та містять:
- документи, якими підтверджується, що нафтопродукти, грошові кошти одержані від їх реалізації, які конфісковані вироком ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.10.2017 у справі № 520/12933/17, були речовими доказами у кримінальному провадженні № 12017160000000852 від 23.10.2017, в т.ч., але не виключно, постанови про визнання речовими доказами, постанови про виділення матеріалів кримінального провадження, постанови про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень, інших процесуальних документів, відповідно до яких нафтопродукти є речовими доказами у кримінальному провадженні № 12017160000000852;
- документи, якими підтверджується що нафтопродукти, грошові кошти, одержані від їх реалізації, які конфісковані вироком ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.10.2017 у справі № 520/12933/17 (були речовими доказами у кримінальному провадженні № 12017160000000852 від 23.10.2017), одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;
- документи, якими підтверджується, що треті особи (підприємства), яким належали на праві власності нафтопродукти, які конфісковані вироком ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.10.2017 у справі № 520/12933/17 набули їх від підозрюваного, обвинуваченого, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості;
- документи, якими підтверджується що нафтопродукти та одержані від їх реалізації грошові кошти не підлягали поверненню власнику або призначені для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
- документи якими підтверджується що конфісковані у справі № 520/12933/17 нафтопродукти, грошові кошти від їх реалізації дійсно належали підприємствам у яких вони нібито були вилучені;
- документи щодо прийнятих процесуальних рішень в т.ч., але не виключно, постанови про виділення в окреме провадження, постанови про закриття кримінального провадження, документи про закінчення та завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017160000000852 від 23.10.2017, яке розслідувалося за обставинами описаними в повідомленні про підозру та має безпосереднє значення для правильної правової оцінки судом обставин справи;
- витяги з ЄРДР в яких зафіксовані фабули щодо нафтопродуктів, які конфісковані вироком ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.10.2017 у справі № 520/12933/17, в т.ч. і ті, по яким розслідування не здійснювалось.
В решті клопотання відмовити.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1