НАБУ і САП спільно з СБУ викрили масштабний конвертаційний центр із загальним оборотом понад 15 млрд грн, до діяльності якого причетні колишній в.о. голови Державної податкової служби України та заступниця начальника ГУ ДПС у Полтавській області.

За інформацією журналіста Олега Новікова, йдеться про Євгена Олейнікова та Наталію Новоженіну.

За версією слідства, посадовці діяли в інтересах злочинної організації, що забезпечувала мінімізацію податкових платежів для понад 200 підконтрольних компаній.

Схема передбачала: створення фіктивних податкових накладних на операції з реальними підприємствами, їх реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних, використання документів для незаконного зменшення податкових зобов’язань.

У 2020–2023 роках центр сформував податкові накладні на 15 млрд грн, а сума «схемного» ПДВ становила понад 2,3 млрд грн. Унаслідок оборудки держава недоотримала податків щонайменше 147 млн грн.

Наразі повідомлено про підозру 11 особам.