- Головуючий суддя (ВАКС): Крук Є.В.
Справа № 991/10421/25
Провадження № 1-кп/991/129/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 листопада 2025 року м. Київ
Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:
головуючого судді ОСОБА_1,
суддів: ОСОБА_2, ОСОБА_3,
секретар судового засідання ОСОБА_4
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_5,
обвинуваченої ОСОБА_6,
захисників ОСОБА_7, ОСОБА_8,
представника потерпілого ОСОБА_9,
розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт від 17.05.2024 та угоду від 10.11.2025 про визнання винуватості в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022000000000144 від 13.03.2022, за обвинуваченням:
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, що народилася в с. Бузьке Вознесенського району Миколаївської області, громадянки України, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
1. Формулювання обвинувачення за обвинувальним актом
ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, що полягає у наступному.
Наказом Голови Державної служби інтелектуальної власності України від 03.08.2015 №109-Н ОСОБА-1 призначено на посаду генерального директора державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі ДП «Укрпатент», Підприємство) з 03 серпня 2015 року, на умовах, викладених у контракті від 28.07.2015.
Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарського України від 14.11.2019 №70-п ОСОБА-1 звільнено з посади генерального директора Підприємства.
Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарського України №135-п від 22.07.2020, наказу Підприємства № 228-Н від 23.07.2020, ОСОБА-1 з 15 листопада 2019 року на умовах контракту від 24 червня 2019 року № 22 поновлено на посаді генерального директора державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», яку він обіймав до 02 серпня 2022 року.
Відповідно до пункту 1.1 Статуту ДП «Укрпатент», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.02.2021 № 362 (далі Статут), Підприємство засноване на державній власності, належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (з 03.06.2021 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України (далі КМУ) від 31.05.2021 № 547 Міністерство економіки Україні (далі Мінекономіки, Уповноважений орган управління) та є державним підприємством, що не має на меті отримання прибутку.
Підприємство виконує функції Національного органу інтелектуальної власності згідно з розпорядженням КМУ від 13.10.2020 № 1267-р «Про Національний орган інтелектуальної власності» (п. 1.1 Статуту) та у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами КМУ, наказами Мінекономіки, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими державними органами, а також Статутом (п. 1.2. Статуту).
Згідно з п. 4.4 Статуту Підприємство веде поточні рахунки, використання коштів за якими здійснюється відповідно до кошторису Підприємства.
Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети та напрямів діяльності Підприємства, визначених Статутом та законами у сфері інтелектуальної власності (п. 4.13 Статуту).
У пункті 5.2 Статуту визначено, зокрема, що Підприємство зобов`язане забезпечувати збереження закріпленого за ним державного майна та цільове використання бюджетних коштів.
Майно Підприємства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства (п. 6.5 Статуту); майно є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання (п. 6.6 Статуту).
Відповідно до п. 6.7 Статуту джерелами формування майна Підприємства, зокрема, є:
- державне майно, у тому числі кошти, передані Уповноваженим органом управління;
- продукція, вироблена Підприємством у результаті господарської діяльності;
- доходи, одержані Підприємством за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
- кошти, отримані Підприємством від зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності;
- кошти, одержані Підприємством як прямі інвестиції та інші цільові кошти.
Пунктом 6.8 Статуту визначено, що кошти, отримані ДП «Укрпатент» за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності, мають цільове призначення і використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності відповідно до кошторису Підприємства.
Відповідно до п. 6.13 визначено, що ДП «Укрпатент» не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.
Відповідно до п. 7.4 статуту ДП «Укрпатент» до завдань та повноважень генерального директора ОСОБА-1 під час перебування на вказаній посаді входило:
- здійснення керівництва підприємством;
- забезпечення ефективної діяльності підприємства;
- несення персональної відповідальності за стан та діяльність підприємства;
- видання наказів і розпоряджень з питань діяльності підприємства;
- здійснення розпорядження відповідно до законодавства та цього статуту майном підприємства, у тому числі його коштами;
- погодження з уповноваженим органом управління у випадках, визначених законами України, учинення господарського зобов`язання, щодо якого є заінтересованість, та значного господарського зобов`язання;
- укладення від імені підприємства договорів (укладення договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, а також унесення змін до них здійснюються за погодженням з уповноваженим органом управління.
Відповідно до п.п. 2.1.1.-2.1.5, 2.1.12. п. 2.1 контракту №22 від 24.06.2019 про призначення ОСОБА-1 на посаду генерального директора Підприємства, генеральний директор зобов`язується:
- здійснювати керівництво Підприємством, організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання інших завдань, передбачених законодавством, статутом Підприємства та цим контрактом;
- забезпечувати складання проекту річного з поквартальною розбивкою фінансового плану Підприємства на кожний наступний рік та подання його для погодження і затвердження Мінекономрозвитку до 01 червня року, що передує плановому;
- забезпечувати виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства згідно з додатком 1 до цього контракту;
- ефективно використовувати державне майно і забезпечувати отримання прибутку Підприємства, що передбачається її річними фінансовими планами;
- забезпечувати подання Мінекономрозвитку в установленому законом порядку квартальної та річної фінансової звітності Підприємства, квартального та річного звіту про виконання фінансового плану Підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності, а також квартального та річного звіту про результати виконання показників, передбачених підпунктом 2.1.3 цього пункту контракту.
У разі невиконання показників, передбачених цим контрактом, генеральний директор подає Мінекономрозвитку разом із звітністю пояснення щодо причин їх невиконання.
- забезпечувати контроль за законністю, ефективністю використання та збереження закріпленого за Підприємством державного майна.
Таким чином, згідно зі ст. 18 КК України ОСОБА-1, перебуваючи на посаді генерального директора ДП «Укрпатент» був службовою особою, оскільки така посада пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
ОСОБА-2, наказом державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 04.05.2020 № 707-к призначена на посаду директора департаменту правового забезпечення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Наказом Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 31.08.2020 № 1670 перейменовано департамент правового забезпечення у юридичний департамент.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2021 № 504 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України перейменовано на Міністерство економіки України.
Згідно посадової інструкції директора юридичного департаменту Міністерства економіки України, затвердженої 23.05.2022, з якою ОСОБА-2 ознайомлена 23.05.2022, до мети займаної нею посади, кола її посадових обов`язків та прав входило:
-координація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства Мінекономіки та підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери його управління;
-організація правової роботи в Міністерстві та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, організація перевірки правової роботи;
-виконання інших повноважень та реалізація прав.
Відповідно до наказу з особового складу Мінекономіки від 11.05.2022 № 296-к «Про виконання обов`язків державного секретаря», підписаним Державним секретарем ОСОБА-7, доручено директору юридичного департаменту ОСОБА-2 виконання обов`язків державного секретаря Міністерства економіки України на період з 30.05.2022 по 10.06.2022 (на час відпустки ОСОБА-7).
Службові обов`язки та повноваження ОСОБА-2 під час виконання обов`язків Державного секретаря Міністерства економіки України визначені додатком 2 до наказу Міністерства економіки України від 27.05.2022 № 1413 «Питання, що належать до компетенції державного секретаря Міністерства економіки», зокрема:
-організовує роботу апарату Мінекономіки;
-видає з питань, що належать до його повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання, підписує листи та інші документи;
-здійснює в межах своєї компетенції або за дорученням Міністра керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Мінекономіки.
Відповідно до п. п. 1, 4 п. 1 наказу Міністерства економіки України від 04.12.2021 № 1033-21 «Деякі питання управління об`єктами державної власності» до кола службових обов`язків та повноважень ОСОБА-2 під час виконання обов`язків державного секретаря Міністерства економіки України, серед іншого входило:
-видання наказів з питань виконання деяких функцій уповноваженого органу управління державним майном, покладених на Мінекономіки, щодо надання у випадках, визначених законами України, згоди на вчинення державними унітарними підприємствами, що належать до сфери управління Мінекономіки, господарського зобов`язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, значного господарського зобов`язання або про відмову в наданні такої згоди;
-затвердження річних фінансових планів, річних інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років) та стратегічних планів розвитку державних підприємств та господарських товариств і змін до них.
Таким чином, згідно зі ст. 18 КК України ОСОБА-2, виконуючи обов`язки державного секретаря Міністерства економіки України та перебуваючи на посаді начальника юридичного Департаменту вказаного міністерства була службовою особою, оскільки ці посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
ОСОБА_6 відповідно до наказу генерального директора ДП «Укрпатент» від 23.01.2017 №23-п переведено на посаду головного бухгалтера бухгалтерської служби ДП «Укрпатент» з 24 січня 2017 року.
Згідно з посадовою інструкцією головного бухгалтера, яка затверджена наказом ДП «Укрпатент від 19.07.2018 № 239п визначено, що головний бухгалтер належить до професійної групи «Керівники» (п. 1.1); підпорядковується безпосередньо генеральному директору (п. 1.3); здійснює керівництво бухгалтерською службою і несе персональну відповідальність за належне виконання покладених на підрозділи завдань (п. 1.4).
Відповідно до п. 2.1 посадової інструкції головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності Укрпатента і технології оброблення облікових даних; відповідно до п. 2.2 організовує роботу підрозділів, здійснює контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; відповідно до п. 2.11 організовує роботу з підготовки пропозицій генеральному директору, зокрема, щодо забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; відповідно до п. 2.12 здійснює управління працівниками підпорядкованих підрозділів Укрпатенту та розподіляє між ними завдання та обов`язки.
Відповідно до п. 3.1 головний бухгалтер має право в межах своєї компетенції повідомляти генеральному директору Укрпатента про всі виявлені недоліки в діяльності Підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
Відповідно до п. 4.1 головний бухгалтер несе відповідальність, зокрема, за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків; за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України; за завдання матеріальної шкоди Укрпатенту в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
Таким чином, згідно зі ст. 18 КК України ОСОБА_6, перебуваючи на посаді головного бухгалтера бухгалтерської служби ДП «Укрпатент» була службовою особою, оскільки така посада пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», 27.05.2016 зареєстровано Благодійну організацію «Подих Милосердя» (далі БО, Організація) із ідентифікаційним кодом юридичної особи 40514416.
У подальшому, рішенням № 3 учасника Благодійної організації «Подих Милосердя» (код 40514416) від 24.10.2017 вирішено ряд питань порядку денного, серед яких:
- на підставі заяви ОСОБА-3, останнього включено до складу учасників БО;
- затверджено новий склад учасників Організації у складі ОСОБА-3;
- затверджено та підписано Статут Організації у новій редакції;
- уповноважено Голову Правління БО на здійснення всіх необхідних юридично значимих дій щодо проведення державної реєстрації змін, затверджених даним Протоколом (рішенням), з правом передоручення наданих Голові Правління повноважень на користь третіх осіб.
Наказом голови правління Благодійної організації «Подих Милосердя» № 3 від 25.10.2017 ОСОБА-3 приступив до виконання обов`язків голови правління указаної благодійної організації з 25.10.2017.
Рішенням єдиного учасника Благодійної організації «Подих Милосердя» (код 40514416) від 25.10.2020 продовжено виконання обов`язків голови правління указаної благодійної організації строком на 3 роки, а саме до 25.10.2023.
У відповідності до ст. 1 Статуту Благодійної організації «Подих Милосердя» (код 40514416), що затверджений у новій редакції на підставі Рішення № 3 від 24.10.2017 учасника Благодійної організації «Подих Милосердя» (далі Статут), остання є юридичною особою приватного права з моменту її державної реєстрації і діє відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», цього Статуту та інших законодавчих актів України, що регулюють благодійництво. Діяльність організації поширюється на територію України та інших держав, де створюються відділення Організації, філії та представництва.
Організація є недержавною некомерційною благодійною організацією.
Благодійна діяльність Організації здійснюється на засадах законності, гласності, добровільності, рівноправності учасників Організації і самоврядування.
Організація є суб`єктом благодійної діяльності, має право здійснювати благодійні програми, спільну благодійну діяльність та інші види благодійної діяльності спільно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених законами або міжнародними договорами України.
Організація має відокремлене майно, основні і обігові кошти, самостійний баланс, рахунки в установах банків, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, бути позивачем та відповідачем у суді.
Організація відповідає за своїми зобов`язаннями усім своїм майном, на яке, згідно з законодавством України, може бути звернено стягнення.
Місцезнаходження Організації: 03028, м. Київ, проспект Науки, будинок 21.
Окрім того, згідно із ст. 2 Статуту, єдиним учасником Організації є громадянин України ОСОБА-3. Учасники приймають рішення про утворення Організації, затверджують та підписують Статут Організації, затверджують склад органів управління та приймають інші рішення.
Положеннями ст. 4 Статуту, передбачено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
Сферами благодійної діяльності є:
- освіта;
- охорона здоров`я;
- екологія, охорона довкілля та захист тварин;
- запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
- соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
- культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
- наука і наукові дослідження;
- спорт і фізична культура;
- права людини і громадянина та основоположні свободи;
- розвиток територіальних громад;
- розвиток міжнародної співпраці України;
- стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
- сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.
Відповідно до ст. 5 Статуту, метою створення та діяльності Організації є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій юридичних та фізичних осіб, сприяння реалізації благодійних програм духовної, соціальної реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, дітей-сиріт, людей ув`язнених та звільнених з місць позбавлення волі, а також безпритульних. Предметом діяльності Організації є надання благодійної допомоги бенефіціарам - набувачам благодійної допомоги.
Учасники Організації зобов`язані:
- сумлінно виконувати вимоги цього Статуту, інших документів, які регламентують діяльність Організації;
- брати активну участь у діяльності Організації, сприяти його розвитку і підвищенню авторитету;
- сприяти своєю діяльністю досягнення мети та завдань Організації;
- виконувати рішення керівних органів Організації;
- приймати заходи по усуненню недоліків в роботі та помилок, які можуть вплинути на діяльність Організації;
- не допускати дій, які можуть спричинити матеріальні та моральні збитки Організації.
Положеннями ст. 13 Статуту визначено, що органами управління Організації є Загальні Збори Учасників, Правління та Наглядова рада. Якщо Організація має не більше десяти учасників, наглядова рада може не створюватися. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються Загальними Зборами Учасників. Якщо Організація має одного учасника, рішення, які повинні прийматися Загальними Зборами Учасників, приймаються цим учасником одноосібно і оформлюються ним письмово у формі рішення.
Згідно із ст. 14 Статуту, вищим органом управління Організації є Загальні Збори Учасників, які складаються з учасників Організації або уповноважених представників таких учасників та які скликаються не менше одного разу на рік. Скликання чергових Загальних Зборів Учасників входить до компетенції Правління. Загальні Збори Учасників є правомочними, якщо на них присутні не менш 60% учасників Організації.
Виконавчим органом Організації є Правління Організації на чолі з Головою Правління, який одночасно є керівником Організації, що передбачає ст. 15 Статуту. Правління обирається Загальними Зборами Учасників строком на три роки у кількості не менше трьох осіб. Якщо кількості членів Організації не достатньо для формування складу Правління, воно може складатися тільки з Голови Правління.
Правління Організації:
- розробляє пропозиції і програми щодо основних напрямків діяльності Організації і подає їх на розгляд Загальних Зборів учасників Організації;
- визначає принципи формування і використання майна Організації;
- організує виконання рішень, прийнятих на Загальних Зборах Учасників, засіданнях Наглядової ради та завдань, визначених цим Статутом;
- приймає локальні акти, що регламентують діяльність Організації;
- розподіляє гуманітарну допомогу у межах прийнятого бюджету Організації;
- подає на розгляд Загальних Зборів Учасників річні звіти про діяльність Організації, поточні плани Організації;
- подає благодійникам звіт про використання майна, засобів та інших матеріальних цінностей, переданих ними до Організації;
- затверджує форми і системи оплати праці і посадові оклади працівників апарату Організації;
- представляє Організацію у взаємовідносинах з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами і іншими організаціями.
Роботою Правління керує Голова Правління, обраний Загальними Зборами Учасників, який вирішує усі поточні питання діяльності Правління, а також:
- здійснює керівництво діяльністю Правління, головує на його засіданнях і у разі розподілу голосів порівну, його голос є вирішальним;
- без доручення представляє Організацію у відносинах з органами державної виконавчої влади, органами самоврядування, інших підприємствах, установах, організаціях;
- реалізує рішення Загальних Зборів Учасників Організації та Правління Організації, здійснює поточну діяльність Організації;
- вирішує фінансово-матеріальні та організаційні питання діяльності Організації;
- консолідує на рахунках Організації і розподіляє у межах цільового призначення всі фінансові кошти, які поступають на статутну діяльність Організації згідно прийнятого бюджету Організації;
- організує та забезпечує заходи, які проводяться Організацією;
- відкриває рахунки в установах банків;
- розробляє проекти документів, опрацьовує питання фінансового та матеріально-технічного характеру.
Також, ст. 18 Статуту, передбачено, що члени органу управління Організації несуть солідарну відповідальність за дії або бездіяльність цього органу, що заподіяли збитки Організації, внаслідок порушення Закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Таким чином, згідно зі ст. 18 КК України ОСОБА-3, перебуваючи у 2022 році на посаді голови правління БО «Подих Милосердя» був службовою особою, оскільки така посада пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», згідно з яким воєнний стан введено на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Законами України від 15.03.2022 № 2119-IX, від 21.04.2022 № 2212-IX, від 22.05.2022 № 2263-IX затверджувалися укази Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 21.04.2022 № 2212-IX, від 22.05.2022 № 2263-IX відповідно, а саме «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».
Не пізніше 30.05.2022 (більш точний час та обставини не встановлені) генеральним директором Підприємства ОСОБА-1, виконуючою обов`язки державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА-2, головним бухгалтером бухгалтерської служби ДП «Укрпатент» ОСОБА_6, головою правління благодійної організації «Подих милосердя» ОСОБА-3 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів та мети, досягнуто попередньої змови та розроблено злочинний план, направлений на розтрату грошових коштів Підприємства на суму 250 991 939,68 грн, шляхом укладення незаконного цивільно-правового договору з Благодійною організацією «Подих милосердя» про пожертву та безпідставного перерахування грошових коштів Підприємства, під виглядом надання пожертви на рахунок вказаної благодійної організації за рахунок надходжень від зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності, які мають цільове призначення і мають використовуватися виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
На виконання цього злочинного плану, ОСОБА-3, виконуючи роль пособника, у невстановлений час та місці, надав іншим учасникам групи, особи яких невстановлені, ідентифікаційні дані БО «Подих милосердя» (назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса), реквізити банківського рахунку в ПуАТ «КБ «Акордбанк», з метою виготовлення документів, на підставі яких грошові кошти ДП «Укрпатент» в подальшому будуть незаконно перераховані на рахунок БО «Подих милосердя» під виглядом пожертви.
У невстановлені час та місці, невстановленими особами виготовлено:
- лист Міністерства оборони України № 3005202219877 від 30.05.2022 на адресу БО «Подих милосердя» з проханням надати благодійну допомогу для оплати інвойсу № 30052022 від компанії CY GROUP щодо купівлі броньованих жилетів на потреби Міністерства оборони України;
- лист БО «Подих милосердя» від 31.05.2022 № 1-20223105 до ДП «Укрпатент» про надання благодійної допомоги у розмірі 350 млн грн на реалізацію благодійницького проекту щодо закупівлі балістичних жилетів для потреб Міністерства оборони України;
- лист БО «Подих милосердя» від 07.06.2022 № 1-20220607 до ДП «Укрпатент» про надання благодійної допомоги у розмірі 250 991 939,69 грн. на реалізацію благодійного проекту щодо закупівлі балістичних жилетів для потреб Міністерства оборони України;
- проект договору про пожертву від 07.06.2022, сторонами якого є благодійна організація «Подих милосердя» в особі ОСОБА-3 та ДП «Укрпатент» в особі ОСОБА-1,
та передано вказані документи ОСОБА-1 і ОСОБА_6 для реалізації заздалегідь узгодженого злочинного плану щодо розтрати грошових коштів ДП «Укрпатент».
При цьому, вказані документи в обліках внутрішнього документообігу Міністерства оборони України, БО «Подих милосердя» та ДП «Укрпатент» ані як вихідні, ані як вхідні документи не зареєстровано.
У зв`язку із тим, що відповідно до п.п. 7.4, 10.2.14, 10.2.15 Статуту укладання Підприємством договорів на суму більше 3 млн грн, а також учинення значного господарського зобов`язання потребує погодження з уповноваженим органом управління, тобто Міністерством економіки України, ОСОБА-1 з метою реалізації злочинного умислу та надання видимості законності своїм діям, 04.06.2022 о 19 год. 26 хв. зі своєї електронної пошти на її електронну пошту ОСОБА-2, яка була тимчасово уповноважена на виконання обов`язків Державного секретаря Міністерства економіки України направив проект листа для вивчення та за необхідності редагування перед направленням його до Міністерства економіки України.
Після цього, ОСОБА-1 05.06.2023 о 20 год 25 хв, перебуваючи в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, з метою реалізації злочинного умислу на розтрату коштів ДП «Укрпатент» і надання видимості законності своїм діям підписав та направив з електронної пошти ДП «Укрпатент» office@ukrpatent.org на електронну пошту Мінекономіки meconomy@me.gov.ua сканкопію листа Підприємства з присвоєною датою 03.06.2022 за № 70/1, згідно з яким ДП «Укрпатент» інформує Міністерство економіки України про діяльність державного підприємства в умовах російської агресії. Вказаний лист не містив у своєму змісті будь-яких прохань щодо надання дозволу на укладання договору чи вчинення значного господарського зобов`язання.
У подальшому, 06.06.2022 о 10 год 26 хв ОСОБА-1, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на розтрату коштів ДП «Укрпатент» та надання видимості законності своїм діям, використовуючи власний електронний цифровий підпис, підписав та направив до Міністерства економіки України засобами системи електронної взаємодії органів виконавчої влади лист від 06.06.2022 № вих.-4659/2022, згідно з яким у доповнення до листа від 03.06.2022 № 70/1 повідомлено Міністерство економіки України, що ДП «Укрпатент» буде надано документи для опрацювання і прийняття згідно законодавства відповідних рішень Міністерством економіки України як органом управління підприємства.
У той же час, ОСОБА-1, розуміючи, що для перерахування коштів на рахунок БО «Подих милосердя» спочатку необхідно затвердити змінений фінансовий план Підприємства на 2022 рік, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, не пізніше 06.06.2022, доручив головному бухгалтеру ОСОБА_6 скласти змінений фінансовий план державного підприємства на 2022 рік та пояснювальну записку до нього, згідно з якими, всупереч законодавству та статуту Підприємства передбачити витрати в розмірі 251 000 тис грн на сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності, за рахунок надходжень від зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності.
У подальшому, не пізніше 06.06.2022, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_6, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА-3 та іншими невстановленими особами, згідно із заздалегідь узгодженим злочинним планом, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату майна Підприємства, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1 доручила заступнику головного бухгалтера ДП «Укрпатент» ОСОБА-6 скласти змінений фінансовий план державного підприємства на 2022 рік та пояснювальну записку до нього, в яких передбачити витрати в розмірі 251 000 тис грн на сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності.
ОСОБА-6, будучи необізнаною про злочинні намірі ОСОБА-1, ОСОБА_6, ОСОБА-2 та ОСОБА-3, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, підготувала змінений фінансовий план Підприємства на 2022 рік та пояснювальну записку до нього, в яких відобразила витрати в розмірі 251 000 тис грн на сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності, та передала вказані документи ОСОБА_6 .
Після чого, не пізніше 06.06.2022, точна дата та час слідством не встановлені, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату коштів Підприємства, ОСОБА_6 підписала пояснювальну записку до зміненого фінансового плану ДП «Укрпатент» на 2022 рік, та передала цю пояснювальну записку разом із зміненим фінансовим планом на 2022 рік ОСОБА-1, який, в свою чергу, підписав зазначені документи як генеральний директор ДП «Укрпатент», та за невстановлених обставин передав їх для затвердження ОСОБА-2.
У той же час, в.о. Державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА-2, діючи умисно, на виконання заздалегідь узгодженого між співучасниками злочинного плану, з метою затвердження зміненого фінансового плану ДП «Укрпатент» на 2022 рік, для подальшої можливості іншим співучасникам злочину продовжити реалізацію злочинного умислу, 05.06.2022 о 18 год 03 хв, за допомогою месенджера WhatsApp зі свого мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_1 направила повідомлення директору Департаменту документообігу та контролю Міністерства економіки України ОСОБА-5 на номер її абонентський номер НОМЕР_2, з вказівкою надати 06.06.2022 гербову печатку Міністерства економіки України.
ОСОБА-5, будучи необізнаною про злочинні намірі ОСОБА-2 та не усвідомлюючи їх наслідків, діючи на виконання вказівки останньої, 06.06.2022 близько 17 год 30 хв передала гербову печатку Мінекономіки ОСОБА-2 у її службовому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.
Після цього, 06.06.2022, у невстановлений час, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, ОСОБА-2, усвідомлюючи безпідставність та незаконність своїх дій, розуміючи, що жодних листів з ДП «Укрпатент» щодо погодження зміненого фінансового плану Підприємства на 2022 рік, як і самого плану з пояснювальною запискою до Міністерства економіки України не надходило, а також, те, що вказані документи на опрацюванні та погодженні у профільних департаментах Мінекономіки не перебували, діючи з метою реалізації узгодженого між співучасниками злочинного плану, затвердила змінений фінансовий план ДП «Укрпатент» на 2022 рік, виконавши підпис від свого імені у відповідній графі документу та проставивши відтиск гербової печатки Міністерства економіки України.
Після цього, 07.06.2022 о 18 год 50 хв в.о. Державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА-2, діючи умисно, на виконання заздалегідь узгодженого між співучасниками злочинного плану, за допомогою месенджера WhatsApp направила зі свого мобільного телефону повідомлення директору Департаменту документообігу та контролю міністерства економіки України ОСОБА-5 з вказівкою забронювати реєстраційний номер наказу Мінекономіки на 07.06.2022.
ОСОБА-5, будучи необізнаною про злочинні намірі ОСОБА-2 та не усвідомлюючи їх наслідків, діючи на виконання вказівки ОСОБА-2, забронювала у системі електронного документообігу Міністерства економіки України № 1520 від 07.06.2022 для реєстрації наказу, про що о 18 год 57 год 07.06.2022 повідомила останній шляхом направлення повідомлення за допомогою месенджера WhatsApp.
Надалі, ОСОБА-2, достовірно розуміючи, що листи ДП «Укрпатент» від 03.06.2022 № 70/1 та 06.06.2022 № вих.-4659/2022 не містять будь-яких прохань про погодження вчинення ДП «Укрпатент» значного господарського зобов`язання, усвідомлюючи, що до Міністерства економіки України листи Міністерства оборони України від 30.05.2022 № 3005202219877 і БО «Подих милосердя» від 31.05.2022 № 1-20223105 і проект договору про пожертву від 07.06.2022 офіційно не надходили, а також, те, що вказані документи на опрацюванні та погодженні у профільних департаментах Мінекономіки не перебували, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА-1, ОСОБА_6, ОСОБА-3 та іншими невстановленими особами умислу, направленого на розтрату грошових коштів ДП «Укрпатент», в особливо великих розмірах, на користь БО «Подих милосердя», за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, діючи всупереч вимогам законодавства та Статуту ДП «Украпатент», підготувала та підписала наказ виконувача обов`язків державного секретаря Міністерства економіки України про надання згоди на вчинення ДП «Укрпатент» значного господарського зобов`язання укладення договору про пожертву, вказавши № 1520-22 та дату 07.06.2022.
Після цього, ОСОБА-2 не пізніше 09.06.2022 (більш точні обставини не встановлено) передала ОСОБА-1 підписаний нею оригінал наказу Міністерства економіки України від 07.06.2022 № 1520-22 та змінений фінансовий план ДП «Укрпатент» на 2022 рік з пояснювальною запискою до нього для продовження реалізації спільного злочинного умислу на розтрату грошових коштів Підприємства.
У свою чергу ОСОБА-1 не пізніше 07.06.2022 (більш точні обставини не встановлено) усвідомлюючи, що грошові кошти Підприємства, отримані за рахунок надходжень від зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності не можуть використовуватись на благодійну допомогу, оскільки ці кошти мають цільове призначення і можуть використовуватись виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності, будучи службовою особою, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану на розтрату майна Підприємства, з корисливих мотивів та метою, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, підписав та завірив печаткою Підприємства договір про пожертву від 07.06.2022 між ДП «Укрпатент» та БО «Подих милосердя» (далі Договір), який вже був підписаний від імені ОСОБА-3 з проставленим відтиском печатки.
Згідно пункту 1.1 Договору, пожертвувач, тобто ДП «Укрпатент», передає у пожертву, а БО «Подих милосердя» приймає у пожертву грошові кошти зазначені в пункті 1.2. Договору, для використання з метою, вказаною в пункті 1.3 Договору.
Відповідно до пункту 1.2 Договору Пожертвою є грошові кошти в сумі 250 991 939,69 гривень.
Згідно пункту 1.3 Договору, пожертвувач ставить вимогу, а Благодійна організація погоджується її виконати в межах своєї статутної діяльності, про те, що передбачену в пункті 1.2. Договору пожертву Благодійна організація зобов`язується використовувати на закупівлю балістичних жилетів (Military Ballistic Vest Protection Level 4) загальною сумою 250 991 939,69 гривень.
Пунктом 1.4 Договору визначено, що пожертва перераховується у безготівковій формі на банківський рахунок Благодійної організації.
Також, згідно умов Договору, пожертвувач має право:
- здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети, встановленої Договором;
- у разі використання пожертви не за призначенням (всупереч вимогам пункту 1.3 Договору) вимагати від Благодійної організації повернення наданої пожертви та відшкодування понесених у зв`язку з наданням пожертви витрат (зокрема, пов`язаних із проведенням зарахувань суми пожертви на рахунок Благодійної організації) та сплати штрафу, визначеного пунктом 2.4.4 Договору;
- вимагати розірвання Договору, якщо пожертва використовується не за призначенням;
- відмовитися від Договору до моменту прийняття Благодійною організацією пожертви. При цьому під моментом прийняття Пожертви сторони розуміють фактичне надходження пожертви на банківський рахунок Благодійної організації.
Разом з тим, згідно Договору Благодійна організація має право:
- володіти, користуватися та розпоряджатися пожертвою відповідно до домовленостей сторін згідно статутної діяльності з урахуванням мети, визначеної для цього у пункті 1.3 Договору.
Згідно Договору, Благодійна організація зобов`язана:
- використовувати пожертву з метою, визначеною у пункті 1.3 Договору;
- використовувати пожертву з відступленням від мети, визначеної у пункті 1.3 Договору, виключено за згодою Пожертвувача (його правонаступника), а в разі ліквідації юридичної особи за рішенням суду;
- за використання пожертви не за призначенням (всупереч вимогам пункту 1.3 Договору) сплатити Пожертвувачу штраф у розмірі 1 (одного) відсотка від суми пожертви. Сплата штрафу не звільняє Благодійну організацію від необхідності використання пожертви відповідно до мети, визначеної у пункті 1.3 Договору, або отримання дозволу від Пожертвувача на використання пожертви за іншим призначенням, чи повернення пожертви та відшкодування понесених у зв`язку із цим витрат (зокрема, пов`язаних із проведенням зарахувань суми пожертви на рахунок Благодійної організації);
- у разі розірвання Договору повернути пожертву шляхом перерахування на рахунок Пожертвувача протягом 5 (п`яти) робочих днів з дня розірвання Договору.
Окрім того, умовами Договору визначено, що Благодійна організація набуває права власності на Пожертву з моменту її прийняття. При цьому під моментом прийняття пожертви сторони розуміють фактичне надходження пожертви на банківський рахунок Благодійної організації.
Також, положеннями пункту 4 Договору, передбачено, що Пожертвувач та Благодійна організація взаємно стверджують (гарантують) один одному та повідомляють усіх заінтересованих у тому осіб, що:
- сторони обізнані про зміст їх прав та обов`язків за Договором, про правові наслідки укладеного правочину (в тому числі зі змістом ст. 215-236, 319, 717-730 Цивільного кодексу);
- договір укладається сторонами з усвідомленням значення, природи правочину, своїх прав та обов`язків за Договором та його правових наслідків;
- при узгодженні умов Договору та його укладенні відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними як учасника правочину;
- договір укладається відповідно до їхньої справжньої волі, без будь-якого застосування фізичного чи психологічного тиску, як щодо юридичних осіб, так і щодо фізичних осіб, на яких покладено функції виконавчих органів;
- правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);
- цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);
- учасники правочину докладу усіх зусиль щодо належного та своєчасного виконання умов Договору.
Згідно із пунктом 5 Договору, він є укладеним з моменту прийняття пожертви і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань відповідно до умов Договору. Відповідно до пункту 3.1 Договору моментом прийняття пожертви учасники правочину визначають фактичне надходження пожертви на банківський рахунок Благодійної організації.
Пунктом 8 Договору визначено юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін, згідно із яким, серед іншого, Благодійною організацією вказано розрахунковий рахунок НОМЕР_3, відкритий в КБ «АКОРДБАНК» МФО 380634 для перерахування коштів.
09.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА-1, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату грошових коштів Підприємства, перебуваючи на своєму робочому місці ДП «Укрпатент» у службовому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, доручив ОСОБА_6 підготувати наказ про надання допомоги на користь БО «Подих милосердя».
ОСОБА_6, діючи умисно із заздалегідь узгодженим злочинним планом, 09.06.2022 у період часу з 12 год 40 хв по 12 год 48 хв, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, підготувала наказ № 100-Н/2022, відповідно до якого, генеральний директор ОСОБА-1 наказує головному бухгалтеру ОСОБА_6 забезпечити перерахування грошових коштів (благодійного внеску) у сумі 250 991 939,68 грн. на рахунок БО «Подих милосердя» у КБ «Акордбанк» ІВАN: НОМЕР_3, призначення платежу: сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану. Фінансування витрат здійснити за рахунок надходження зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності, які мають цільове призначення й використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
09.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА-1, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату майна, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, підписав вищевказаний наказ.
У подальшому, ОСОБА_6, діючи умисно, згідно із заздалегідь узгодженим злочинним планом та розподіленими співучасниками ролями, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату майна Підприємства, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, надала начальнику відділу бухгалтерського обліку і звітності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» ОСОБА-4 вказівку щодо необхідності підготовки платіжних доручень для перерахування коштів на рахунок вказаної благодійної організації.
09.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА-4, перебуваючи у службовому кабінеті ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 804.
09.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА-1 та ОСОБА_6, перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронні цифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк» підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ), номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) грн 00 коп, з призначенням платежу: благод. внесок. Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвич. ситуаціях воєнного стану, зг. дог. пожертви від 07.06.22р.
10.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА-4, перебуваючи у службовому кабінеті ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 815.
10.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА-1 та ОСОБА_6, перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронні цифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк» підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) грн 00 коп, з призначенням платежу: благод. внесок. Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвич. ситуаціях воєнного стану, зг. дог. пожертви від 07.06.22р.
13.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА-4, перебуваючи у службовому кабінеті ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 817.
13.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА-1 та ОСОБА_6, перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронні цифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк» підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) грн 00 коп, з призначенням платежу: благод. внесок. Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвич. ситуаціях воєнного стану, зг. дог. пожертви від 07.06.22р.
14.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА-4, перебуваючи у службовому кабінеті ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 833.
14.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА-1 та ОСОБА_6, перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронні цифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк» підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) грн 00 коп, з призначенням платежу: благод. внесок. Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвич. ситуаціях воєнного стану, зг. дог. пожертви від 07.06.22р.
15.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА-4, перебуваючи у службовому кабінеті ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 858.
15.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА-1 та ОСОБА_6, перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронні цифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк» підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 991 939,68 (п`ятдесят мільйонів дев`ятсот дев`яносто одна тисяча дев`ятсот тридцять дев`ять) грн (шістдесят вісім) коп, з призначенням платежу: благод. внесок. Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвич. ситуаціях воєнного стану, зг. дог. пожертви від 07.06.22р.
Загальна сума перерахованих коштів з банківського рахунку ДП «Укрпатент» на рахунок БО «Подих милосердя» у період з 09.06.2022 по 15.06.2022 склала 250 991 939,68 гривень (двісті п`ятдесят мільйонів дев`ятсот дев`яносто одна тисяча дев`ятсот тридцять дев`ять гривень шістдесят вісім копійок), що спричинило ДП «Укрпатент» матеріальну шкоду в розмірі 250 991 939,68 грн, яка у більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто в особливо великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвинувачується у пособництві в розтраті чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.
Згідно примітки до ст. 45 КК України корупційним кримінальним правопорушенням відповідно до цього Кодексу вважається кримінальне правопорушення, передбачене ст. 191 КК України.
2. Відомості про укладену угоду
11.11.2025 на розгляд суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена 10.11.2025 між прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5, та обвинуваченою ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженкою с. Бузьке Вознесенського району Миколаївської області, громадянкою України, зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_1, за участю захисників ОСОБА_7, ОСОБА_8 .
Відповідно до змісту наданої угоди обвинувачена ОСОБА_6 повністю та беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення в обсязі, викладеному в обвинувальному акті від 17.05.2024, який є предметом розгляду в кримінальному провадженні № 62022000000000144 від 13.03.2022, тобто, визнає усі викладені у обвинувальному акті фактичні обставини вчинення інкримінованого їй злочину, та визнає свою винуватість у пособництві в розтраті чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до змісту угоди від 10.11.2025 сторони досягли згоди щодо беззастережного та повного визнання ОСОБА_10 себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та щодо призначення ОСОБА_6 узгодженого в угоді покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням положень ч. 1 ст. 69-2 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки, та з конфіскацією майна:
- 1/4 частки земельної ділянки, розташованої за адресою: Луганська обл., Станично-Луганський район, с/рада Вільхівська, кадастровий номер земельної ділянки 4424884500:02:004:0003.
- земельної ділянки, розташованої за адресою: Луганська обл., Свердловська міська рада, кадастровий номер: 4412700000:94:011:0007.
За умовамиугоди ОСОБА_6 також зобов`язуєтьсяособисто та/абоза посередництвомтретіх осіб відшкодуватидержаві збиткив сумі200000грн,завдані внаслідоквчинення неюкримінального правопорушення,протягом 30(тридцяти)днів з моменту набрання рішенням суду, яким буде затверджено угоду, законної сили.
Також сторони дійшли згоди щодо покладення на ОСОБА_6 наступних додаткових обов`язків:
1) співпрацювати із Прокурором в межах будь-якого кримінального провадження, на будь-якій його стадії у викритті ОСОБА-1 шляхом: надання під час досудового розслідування та судового провадження показань, в тому числі у слідчого судді в ході допиту в порядку ст. 225 КПК України в межах та обсязі не менше наданих ОСОБА_6 показань як свідком у кримінальному провадженні № 52023000000000309 від 13.07.2023; участі у проведенні інших слідчих дій, зокрема передбачених Главою 21 КПК України для викриття вказаної особи.
2) співпрацювати із Прокурором в межах будь-якого кримінального провадження, на будь-якій його стадії у викритті ОСОБА-2 шляхом: надання під час досудового розслідування та судового провадження показань, в тому числі у слідчого судді в ході допиту в порядку ст. 225 КПК України в межах та обсязі не менше наданих ОСОБА_6 показань як свідком у кримінальному провадженні № 52023000000000309 від 13.07.2023; участі у проведенні інших слідчих дій, зокрема передбачених Главою 21 КПК України для викриття вказаної особи.
3) співпрацювати із Прокурором в межах будь-якого кримінального провадження, на будь-якій його стадії у викритті ОСОБА-3, шляхом: надання під час досудового розслідування та судового провадження показань, в тому числі у слідчого судді в ході допиту в порядку ст. 225 КПК України в межах та обсязі не менше наданих ОСОБА_6 показань як свідком у кримінальному провадженні № 52023000000000309 від 13.07.2023; участі у проведенні інших слідчих дій, зокрема передбачених Главою 21 КПК України для викриття вказаної особи.
4) з`являтися на виклик слідчого (детектива), прокурора та суду для надання показань, проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 52023000000000309 від 13.07.2023, або в інших кримінальних провадженнях (виділених, об`єднаних) за цим же фактом, в тому числі у судовому провадженні (в разі неможливості з`явитися за станом здоров`я в місце проведення слідчих чи процесуальних дій брати участь у проведенні вказаних слідчих та процесуальних дій дистанційно у порядку визначеному кримінальним процесуальним законодавством, в тому числі у режимі відеоконференції).
3. Позиції учасників судового провадження щодо укладеної угоди
У судовому засіданні прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 10.11.2025 між ним та обвинуваченою ОСОБА_6, наголосив на її відповідності вимогам чинного законодавства та інтересам суспільства, добровільності укладення угоди, достатніх фактичних даних для визнання обвинуваченою своєї винуватості у інкримінованому їй кримінальному правопорушенні (яка також повністю підтверджується сукупністю зібраних під час досудового розслідування доказів); зазначив, що умови угоди не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб.
Представник потерпілого в судовому засіданні зазначив, що керівництво не заперечує проти затвердження укладеної між прокурором і обвинуваченою угоди від 10.11.2025 про визнання винуватості (що також підтверджується листом ДП «Цифрове» від 10.11.2025 №Вих-1277/2025); підтримав цивільний позов та просив суд його задовольнити.
Обвинувачена ОСОБА_6 у судовому засіданні повідомила, що в повному обсязі розуміє характер обвинувачення та погоджується з його формулюванням, зазначеним в угоді, повністю та беззастережно визнає свою вину у вчиненому кримінальному правопорушенні, щиро розкаюється, у зв`язку з чим просить суд затвердити угоду; укладення угоди з її боку є повністю добровільним, не є наслідком застосування до неї насильства, примусу, погроз або обіцянок, а також наслідком будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Обвинувачена повідомила що цілком розуміє, що має право на повний судовий розгляд, у якому прокурор має довести усі обставини кримінального правопорушення, а також, що під час такого розгляду вона має право мовчати, та користуватися іншими процесуальними правами у повному обсязі, проте, вона просила суд затвердити укладену угоду.
Обвинувачена повністю усвідомлює покарання, визначене їй в угоді та покладені на неї додаткові обов`язки, а також усвідомлює заходи, які будуть застосовані до неї у разі невиконання угоди.
Обвинувачена в судовому засіданні визнала цивільний позов в повному обсязі.
Захисники обвинуваченої в судовому засіданні також просили затвердити укладену угоду, повідомили, що її умови відповідають вимогам законодавства, а укладення угоди було добровільним.
4. Мотиви, з яких суд виходив при вирішенні питання про відповідність угоди вимогам КПК України, та положення закону, якими він керувався
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 474 КПК України, суд повинен відмовити в затверджені відповідної угоди, якщо допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди. Отже, суд здійснив належну перевірку дотримання наведених вимог закону.
Судом встановлено, що угода від 10.11.2025, укладена між прокурором та обвинуваченим за участю його захисника. В угоді зазначено дату укладення, усі необхідні відомості та реквізити, її скріплено підписами сторін. Угода містить формулювання обвинувачення та правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність. Сформульоване в угоді обвинувачення відображає істотні фактичні обставини цього кримінального провадження. Отже, форма та зміст угоди відповідають вимогам законодавства.
Так, у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 особисто підтвердила всі обставини кримінального правопорушення, у вчиненні яких вона обвинувачується та які викладені щодо неї та вчинених нею дій в угоді від 10.11.2025 та обвинувальному акті від 17.05.2024, у присутності захисників визнала свою винуватість у вчиненні інкримінованого їй злочину, зазначеного в угоді від 10.11.2025 та обвинувальному акті від 17.05.2024.
Фактичні обставини, описані у обвинувальному акті, формулювання обвинувачення, вказане в угоді, особисте підтвердження обвинуваченою цих обставин, беззастережне визнання нею своєї вини у присутності захисника, дають можливість суду дійти висновку про існування фактичних підстав для визнання обвинуваченої винуватою у вчиненні злочину.
За результатом перевірки угоди на відповідність вимогам КПК України судом не встановлено підстав для відмови у затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачених у ч. 7 ст. 474 КПК України. Крім цього, суд робить висновок, що її укладено у кримінальному провадженні з дотриманням вимог п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України, оскільки ОСОБА_6 обвинувачується за ч. 5 ст. 191 КК України, що відповідно до ч. 5 ст.12КК України віднесено до категорії особливо тяжкого злочину.
Умови угоди відповідають інтересам суспільства. Затвердження угоди дозволить швидко завершити судове провадження щодо обвинуваченої, яке забезпечить притягнення обвинуваченої до відповідальності за вчинене ним корупційне правопорушення, з призначенням їй покарання у вигляді реального позбавлення волі.
Укладення угоди в повній мірі сприятиме досягненню такої надзвичайно важливої для суспільства мети, як невідворотність покарання за вчинений злочин.
Належне виконання обвинуваченою умов угоди від 10.11.2025, за оцінкою суду, зокрема, надасть можливість всебічно та повно встановити всі обставини, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні № 52023000000000309 від 13.07.2023, та може сприяти відшкодуванню заподіяних цим злочином збитків.
5. Призначення покарання
Відповідно до ч. 5 ст. 65 КК України, у випадку затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.
Частина 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Частина 1 ст. 69-2 КК України у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень або кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, за умови виконання вимог п.2 ч. 4 ст. 469 КПК України, сторонами угоди про визнання винуватості може бути узгоджено та судом призначено основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (частини статті) Особливої частини цього Кодексу, але не нижче від найнижчої межі, встановленої цим Кодексом.
Оскільки у цьому випадку встановлено дотримання вказаних вимог, суд уважає, що визначене угодою покарання відповідає нормам КК України та інтересам суспільства й у частині узгодженого покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, є пропорційним та достатнім.
Отже, суд уважає за можливе призначити обвинуваченій ОСОБА_6 узгоджене сторонами угоді від 10.11.2025 покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням положень ч. 1 ст. 69-2 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки, та з конфіскацією майна:
- 1/4 частки земельної ділянки, розташованої за адресою: Луганська обл., Станично-Луганський район, с/рада Вільхівська, кадастровий номер земельної ділянки 4424884500:02:004:0003.
- земельної ділянки, розташованої за адресою: Луганська обл., Свердловська міська рада, кадастровий номер: 4412700000:94:011:0007.
До строку відбування покарання у виді позбавлення волі підлягає зарахуванню строк 73 (сімдесят три) дні перебування обвинуваченої ОСОБА_6 під вартою на стадії досудового розслідування, із розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 1 день позбавлення волі.
6. Цивільний позов
Відповідно до положень ч. 1 ст. 1177 ЦК України шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, відшкодовується відповідно до закону.
Згідно з ч. 2 ст. 127 КПК України шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого.
Положеннями ч. 3 ст. 128 КПК України передбачено, що цивільний позов в інтересах держави пред`являється прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.
Розглядаючи пред`явлені в цьому провадженні цивільні позови про стягнення з обвинуваченої заподіяної потерпілому матеріальної шкоди, суд зазначає, що предметом учиненого злочину була розтрата грошових коштів в сумі 296170 488,69 грн.
ДП «Цифрове», як потерпілий та цивільний позивач у цьому провадженні, суму позовних вимог не зменшував, просив задовольнити цивільний позов у повному обсязі. Умовами угоди не передбачено обов`язок обвинуваченої добровільно відшкодувати будь-яку заподіяну шкоду безпосередньо цивільному позивачу.
Таким чином цивільний позов від 11.04.2024 ДП «Цифрове» підлягає задоволенню у повному обсязі шляхом стягнення з ОСОБА_6 суми в розмірі 296170 488,69 грн. у якості відшкодування заподіяної злочином матеріальної шкоди.
7. Процесуальні витрати
Загальний розмір документально підтверджених стороною обвинувачення відомостей про понесені процесуальні витрати на залучення експертів у кримінальному провадження № 62022000000000144 від 13.03.2022 становить 322 781,26 грн. на проведення наступних експертиз:
- висновок експертів від 13.09.2022 № 21666/21667/22-32 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи;
- висновок експертів від 09.09.2022 № 22008/22-32 за результатами проведення судово-технічної експертизи документів ;
- висновок експертів від 16.09.2022 № 24008/24009/22-32 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи ;
- висновок експертів від 28.10.2022 № 25850/25851/22-71 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи ;
- висновок експертів від 01.12.2022 № 26020?26025/22-33 за результатами проведення судово-технічної експертизи документів;
- висновок експертів від 19.01.2023 № 26000?26005/22-33 за результатами проведення судово-технічної експертизи документів;
- висновок експертів від 10.01.2023 № 25994?25999/22-33 за результатами проведення судово-технічної експертизи документів;
- висновок експертів від 19.12.2022 № 26026?26030/22-33 за результатами проведення судово-технічної експертизи документів;
- висновок експертів від 28.12.2022 № 26031?26036/22-33 за результатами проведення судово-технічної експертизи документів;
- висновок експертів від 14.12.2022 № 26014?26019/22-33 за результатами проведення судово-технічної експертизи документів;
- висновок експертів від 24.01.2023 № 26008?26013/22-33 за результатами проведення судово-технічної експертизи документів;
- висновок експертів від 07.02.2023 № 1154/1155/23-32/3138-3175/23-32 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи;
- висновок експерта від 27.01.2023 № 919-960/23-33 за результатами проведення судово-технічної експертизи документів.
Суд уважає, що буде справедливим і співмірним покладення на ОСОБА_6 процесуальних витрат у пропорційному розмірі 1/4 від їх загального розміру 322781,26 грн., а саме 80717,82 грн.
8. Арешти майна
Арешт, накладений на майно ОСОБА_6 на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду України від 13.12.2022 у справі 991/6201/22 (провадження 1-кс/991/6224/22) підлягає скасуванню з дня набрання вироком законної сили.
9. Запобіжний захід
Суд задовольняє клопотання прокурора про застосування до обвинуваченої ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на обвинувачену строком на два місяці, але не довше, ніж до набрання вироком законної сили наступних обов`язків:
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
10. Доля документів та речових доказів
Документи, надані сторонами залишити в матеріалах провадження.
Речові докази у справі відсутні.
11. Спеціальна конфіскація
Підстав для застосування спеціальної конфіскації суд не встановив.
12. Винагорода викривачу
Підстави для виплати винагороди викривачу у цьому кримінальному провадженні відсутні.
На підставі викладеного та керуючись статтями 314, 368-371, 374-376, 474-475, 483, 615 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
1. Затвердити угоду про визнання винуватості від 10.11.2025 між прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5, та обвинуваченою ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, що народилася в с. Бузьке Вознесенського району Миколаївської області, громадянка України, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1, за участю захисників ОСОБА_7, ОСОБА_8 .
2. Визнати ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, що народилася в с. Бузьке Вознесенського району Миколаївської області, громадянка України, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1, винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
3. Призначити ОСОБА_6 узгоджене сторонами в угоді від 10.11.2025 покарання у виді 2 (двох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки, та з конфіскацією майна:
- 1/4 частки земельної ділянки, розташованої за адресою: Луганська обл., Станично-Луганський район, с/рада Вільхівська, кадастровий номер земельної ділянки 4424884500:02:004:0003.
- земельної ділянки, розташованої за адресою: Луганська обл., Свердловська міська рада, кадастровий номер: 4412700000:94:011:0007.
Строк відбування покарання обчислюється з дня набрання вироком законної сили.
Зарахувати до строку відбування покарання у виді позбавлення волі строк 73 (сімдесят три) дня перебування обвинуваченої ОСОБА_6 під вартою на стадії досудового розслідування, із розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 1 день позбавлення волі.
Строк додаткового покарання у виді позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, обчислюється з дня відбуття покарання у виді позбавлення волі.
4. Цивільний позов від 11.04.2024 Державного підприємства «Цифрове» задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, на рахунок Державного підприємством «Цифрове» (ЄДРПОУ 31032378) суму в розмірі 296170 488,69 (двісті дев`яносто шість мільйонів сто сімдесят тисяч чотириста вісімдесят вісім гривень шістдесят дев`ять копійок) грн. у якості відшкодування заподіяної злочином матеріальної шкоди.
5. Стягнути з ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, процесуальні витрати в розмірі 80717,82 (вісімдесят тисяч сімсот сімдесят сім гривень вісімдесят дві копійки) грн.
6. Скасувати арешт, накладений на майно ОСОБА_6 на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду України від 13.12.2022 у справі 991/6201/22 (провадження 1-кс/991/6224/22).
7. Повернути заставодавцю ОСОБА_11 кошти в сумі 9924000 (дев`ять мільйонів дев`ятсот двадцять чотири тисяч) грн., внесені 15.02.2023 як заставу за ОСОБА_6 в кримінальному провадженні № 62022000000000144 від 13.03.2022 на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду України від 19.12.2022 у справі № 991/6438/22.
8. Застосувати до ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши строком на два місяці, але не довше, ніж до набрання вироком законної сили наступні обов`язки:
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
9. Документи, надані сторонами, залишити в матеріалах провадження.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок може бути оскаржено до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду через Вищий антикорупційний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення з урахуванням обмежень, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Роз`яснити учасникам провадження, що згідно зі ст.476 КПК України, у разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення цього кримінального правопорушення.
Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності за ст. 389-1 КК України.
Головуючий суддя: ОСОБА_1
Судді: ОСОБА_3
ОСОБА_2