Опис справи
НАБУ та САП підозрюють ексголову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка у завданні державі понад 392 млн грн збитків під час ремонту доріг спільно з колегами з департаменту ОВА.
За версією сторони обвинувачення, Резніченко діяв разом зі своїм заступником Максимом Беспальчуком, директором одного з департаментів ОВА Андрієм Коломойцем та керівником приватної фірми.
Схема ймовірно працювала на те, щоб в обхід складних процедур віддати підряд компанії, пов’язаній з Резніченком. Поточний та капітальний ремонт доріг у документах фігуранти замінили на експлуатаційне обслуговування, яке у 2022 році було в пріоритеті.
Таким чином вдалося уникнути розроблення проєктної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду.
_(2).png)
_(1).png)
_(1).png)
Так, на думку сторони обвинувачення, службові особи Дніпропетровської ОДА, діючи у змові з директором і засновниками ТОВ «Будінвест Інжиніринг», заволоділи бюджетними коштами Департаменту житлово-комунального господарства Дніпропетровської ОДА.
Укладення документів, за даними слідства, здійснювалося всупереч інтересам служби та в інтересах вказаної компанії. За цими договорами на рахунки ТОВ «Будінвест Інжиніринг», яка пов’язана із головою Дніпропетровської ОДА, було перераховано близько 1,5 млрд грн з бюджету. Дніпровська ОДА своєю чергою завищила вартість матеріалів на понад 392 млн гривень.
За період з січня по жовтень 2022 року ТОВ «Будінвест Інжиніринг» отримало від ДнОДА 1 млрд 360 млн грн нібито за надані послуги з експлуатаційного утримання доріг місцевого значення.
Подальший аналіз руху коштів свідчить, що значна їх частина була виведена через ланцюг безтоварних операцій на підприємства
Службові особи ТОВ «Будінвест Інжиніринг», ймовірно знаючи про злочинне походження частини отриманих коштів, вчиняли дії, спрямовані на їх приховування та маскування. Механізми легалізації включали багатоетапні фінансові перекази, дроблення сум і проведення їх через підконтрольні підприємства.
Сторона захисту стверджує, що ремонт доріг проводили, щоб ЗСУ могли вільно пересуватись автошляхами.
П'ятьом особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК Українки. Резніченко додатково повідомили про підозру за ст. 368-5 КК України.
Нагадаємо, на початку листопада 2022 року журналісти оприлюднили розслідування, в якому розповіли, що приватна фірма «Будінвест Інжиніринг», яка освоїла вже півтора мільярда гривень на ремонті доріг, нібито пов’язана з Резніченком. За цими даними САП відкрило кримінальне провадження.
В січні 2023 року Резніченка звільнили з посади за власним бажанням.
