Опис справи
25 грудня 2023 року ВАКС заочно засудив до 11 років Володимира Агафонова, колишнього голову правління «Реал Банку» олігарха Курченка. У складі злочинної групи Януковича він заволодів мільярдами гривень банку.
У 2012–2014 роках Володимир Агафонов, перебуваючи на посаді голови правління «Реал банку», брав участь у схемах злочинної організації Януковича-Курченка, які були спрямовані на заволодіння коштами державних та приватних фінансових установ. Одним із ключових епізодів є заволодіння стабілізаційним кредитом Національного банку України. Цей кредит видається банкам для підтримки їх ліквідності, зазвичай під заставу майна рівноцінного сумі кредиту.
Для створення штучних підстав отримати такий кредит Агафонов та інші службові особи банку організували фіктивне розміщення 800 млн грн на депозитних рахунках «Реал банку» від імені підконтрольних товариств «Київобл-Імпорттрейд» та «Юрай», які використовувалися й в інших операціях злочинної організації Курченка. Згодом ці компанії нібито достроково розірвали договори, а Агафонов забезпечив повернення їм коштів, чим створив видимість кризи ліквідності. Як заставу під майбутній стабкредит було використано майно підконтрольних структур — нафтобазу в Херсоні та недобудовану лікарню на вул. Лабораторній у Києві. Вартість цього майна була штучно завищена з реальних приблизно 200 млн грн до 1,5 млрд грн.
Попри те, що спершу Нацбанк планував надати лише 180 млн грн, за наполяганням залучених до схеми посадовців рішення було змінено і ПАТ «Реал банк» отримав 800 млн грн стабілізаційного кредиту. Отримані кошти не були використані за призначенням, а були виведені на рахунки фіктивних підприємств, підконтрольних злочинній організації, з подальшою легалізацією та переведенням у готівку. У результаті банк втратив платоспроможність, а стабілізаційні ресурси держави були привласнені.
Детективи інкримінують Агафонову причетність до заволодіння коштами самого «Реал банку» на загальну суму близько 4,7 млрд грн (у тому числі 800 млн грн Національного банку України, отриманого як стабілізаційний кредит). Схема діяла через системне кредитування підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Кредити видавалися без належного забезпечення або під заставу переоцінених активів, які не мали достатньої вартості. Таким чином банківські кошти фактично виводилися з «Реалу» та надходили у розпорядження учасників злочинної організації.
Ще один епізод стосується заволодіння коштами ПАТ «Брокбізнесбанк», який також перебував під контролем представників тієї ж групи. За участі Агафонова «Брокбізнесбанк» надав «Реал банку» міжбанківські кредити на суму 865 млн грн. Видача цих кредитів супроводжувалася підробленням документів, оскільки це рішення не було затверджене наглядовою радою банку, а також порушувало пряму заборону НБУ видавати кредити понад 10 млн грн через проблеми з ліквідністю у самого «Брокбізнесбанку».
Отримані від «Брокбізнесбанку» кошти учасники схеми не мали наміру повертати, натомість їх частково спрямовували на погашення старих боргів перед цим же банком. Ще частина з них пішла на рахунки підконтрольних підприємств або були переведені в готівку.
Загалом роль Агафонова полягала в організації та забезпеченні виконання ключових операцій, що дозволяли злочинній організації Курченка привласнювати та легалізовувати кошти українських банків.
З 2015 року Агафонов перебуває в міжнародному розшуку. Тоді ж СБУ відкрили кримінальне провадження на Агафонова та ексголову НБУ Ігоря Соркіна за фактом заволодіння 2,8 млрд грн Нацбанку та ПАТ «Аграрний фонд».
Дії Агафонова інкримінували за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України. ВАКС засудив його заочно до 11 років в’язниці з конфіскацією всього майна, позбавленням права обіймати адміністративні посади протягом трьох років та призначив 12750 грн штрафу. Крім того, суд стягнув з Агафонова 503 млн грн за цивільним позовом НБУ та 5,57 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
За результатами апеляційного перегляду вироку, АП ВАКС змінила його лише в частині скасування арешту однієї з квартир, оскільки судді встановили, що ще до ухвали про арешт майна та до винесення вироку вона належала іншій особі, що підтверджувалося договором купівлі-продажу та витягами з реєстру, і прокурор не заперечував проти такого рішення, тоді як в іншій частині вирок залишили без змін.
Наразі касаційний суд розглядає скаргу на вирок Агафонову.
